Cartographie des Risques de Corruption
Cartographier les risques de corruption conformément aux exigences internationales (Loi Sapin II, ISO 37001, FCPA, UKBA ...).
Objectifs
- Répondre aux exigences d'évaluation des risques de toutes les lois, conventions, normes (ISO37001) et règlementations anticorruption internationales
- Faire une revue exhaustive des différentes typologies de risques de corruption (héritée, partagée, concurrentielle, réglementaire ...)
- Identifier les activités, directions ou processus les plus exposés au risque de corruption
- Calculer les risques objectifs et les risques opérationnels bruts et nets/résiduels
- Evaluer l’efficacité des dispositifs de prévention de la corruption existants
Méthodologie
- Revue documentaire des politiques, process et procédures applicables à la lutte contre la corruption
- Entretiens de directions
- Atelier d'identification des fonctions les plus exposées
- Atelier de qualification des risques de corruption inhérents aux partenaires commerciaux (parties intéressées, clients/fournisseurs, transactions particulières, entités contrôlées)
- Atelier schémas de corruption
- Entretien individuel des collaborateurs par échantillonage
- Calcul des risques objectifs, risques opérationnels bruts et nets/résiduels théoriques
- Evaluation des dispositifs de prévention de la corruption
- Calcul des risques opérationnels nets/résiduels réels
- Rédaction du rapport de cartographie des risques de corruption par processus/direction et consolidé
- Présentation en Comité de Direction
- Cette prestation s’adresse principalement aux directeurs généraux, responsables de l’audit interne, et compliance managers.
- Recommandé pour la certification anti-corruption ISO 37001 et la conformité Loi Sapin 2.
Nos atouts
- ACTE International est une entreprise certifiée ISO 37001
- Nos nombreuses références d'accompagnement et notre expérience internationale multisectorielle
- Notre expertise en commerce international et global supply chain management
- Notre équipe d’experts pluridisciplinaires et multiculturels, mobilisable en mode "projet"
- Notre méthodologie opérationnelle basée sur des ateliers et une appropriation immédiate de la démarche par les collaborateurs internes
- Notre pédagogie de formation éprouvée, adossée à notre centre de formation professionnelle agréé.
- Notre démarche personnalisée pour un plan de prévention approprié, une adéquation optimale des dispositifs aux risques de corruption opérationnels.
- Nos services disponibles en France et à l'étranger
- Un séminaire web gratuit de sensibilisation aux avantages/contraintes de la certification ISO 37001
- Une lettre de veille réglementaire