Cartographie des Risques de Corruption
Cartographier les risques de corruption conformément aux exigences internationales (Loi Sapin II, ISO 37001, FCPA, UKBA ...).
Objectifs
- Répondre aux exigences d'évaluation des risques de toutes les lois, conventions, normes (ISO37001) et règlementations anticorruption internationales
- Faire une revue exhaustive des différentes typologies de risques de corruption (héritée, partagée, concurrentielle, réglementaire...)
- Identifier les activités, directions ou processus les plus exposés au risque de corruption
- Calculer les risques objectifs et les risques opérationnels bruts et nets/résiduels
- Evaluer l’efficacité des dispositifs de prévention de la corruption existants
Méthodologie
- Formation des directions
- Atelier de Gap Analysis avec les équipes internes
- Revue documentaire et qualification des politiques, process et procédures applicables à la lutte contre la corruption
- Atelier de sélection des critères d’évaluation et barèmes applicables à l’évaluation des fonctions exposées
- Revue critique de l’évaluation des fonctions exposées, vérification de la pertinence des résultats, validation des critères d’évaluation et barèmes applicables à l’évaluation des fonctions exposées
- Atelier de sélection des critères d’évaluation & barèmes applicables à l’évaluation des partenaires commerciaux (parties intéressées, clients/fournisseurs, transactions particulières, entités contrôlées)
- Revue critique de l’évaluation des fonctions exposées, vérification de la pertinence des résultats, validation des critères d’évaluation et barèmes applicables à l’évaluation des partenaires commerciaux
- Atelier d’identification des schémas de corruption et évaluation de la probabilité & impact
- Revue critique des schémas de corruption et vérification de la pertinence des résultats, validation des critères d’évaluation et barèmes applicables pour le calcul de la probabilité/impact
- Calcul des risques objectifs, risques opérationnels bruts et nets/résiduels théoriques
- Evaluation des dispositifs de prévention de la corruption existants
- Entretien individuel des collaborateurs par échantillonnage
- Calcul des risques opérationnels nets/résiduels réels
- Gap Analysis V1
- Rédaction du rapport de cartographie des risques de corruption par processus/direction et consolidé
- Présentation en Comité de Direction
- Cette prestation s’adresse principalement aux directeurs généraux, responsables de l’audit interne, directions juridiques et compliance.
- Entre ateliers et assistance technique, la garantie d’une parfaite appropriation et déploiement de la cartographie des risques de corruption.
- Recommandé pour la certification anti-corruption ISO 37001 et la conformité Loi Sapin 2.
Nos atouts
- ACTE International est une entreprise certifiée ISO 37001
- Nos nombreuses références d'accompagnement et notre expérience internationale multisectorielle
- Notre expertise en commerce international et global supply chain management
- Notre équipe d’experts pluridisciplinaires et multiculturels, mobilisable en mode "projet"
- Notre méthodologie opérationnelle basée sur des ateliers et une appropriation immédiate de la démarche par les collaborateurs internes
- Notre pédagogie de formation éprouvée, adossée à notre centre de formation professionnelle agréé.
- Notre démarche personnalisée pour un plan de prévention approprié, une adéquation optimale des dispositifs aux risques de corruption opérationnels.
- Nos services disponibles en France et à l'étranger
- Un séminaire web gratuit de sensibilisation aux avantages/contraintes de la certification ISO 37001
- Une lettre de veille réglementaire