Cartographie des Risques de Corruption

Cartographier les risques de corruption conformément aux exigences internationales (Loi Sapin II, ISO 37001, FCPA, UKBA ...).

Cartographie risques de corruption

Objectifs

  • Répondre aux exigences d'évaluation des risques de toutes les lois, conventions, normes (ISO37001) et règlementations anticorruption internationales
  • Faire une revue exhaustive des différentes typologies de risques de corruption (héritée, partagée, concurrentielle, réglementaire...) 
  • Identifier les activités, directions ou processus les plus exposés au risque de corruption
  • Calculer les risques objectifs et les risques opérationnels bruts et nets/résiduels
  • Evaluer l’efficacité des dispositifs de prévention de la corruption existants

Méthodologie

  1. Formation des directions 
  2. Atelier de Gap Analysis avec les équipes internes
  3. Revue documentaire et qualification des politiques, process et procédures applicables à la lutte contre la corruption
  4. Atelier de sélection des critères d’évaluation et barèmes applicables à l’évaluation des fonctions exposées
  5. Revue critique de l’évaluation des fonctions exposées, vérification de la pertinence des résultats, validation des critères d’évaluation et barèmes applicables à l’évaluation des fonctions exposées
  6. Atelier de sélection des critères d’évaluation & barèmes applicables à l’évaluation des partenaires commerciaux (parties intéressées, clients/fournisseurs, transactions particulières, entités contrôlées)
  7. Revue critique de l’évaluation des fonctions exposées, vérification de la pertinence des résultats, validation des critères d’évaluation et barèmes applicables à l’évaluation des partenaires commerciaux
  8. Atelier d’identification des schémas de corruption et évaluation de la probabilité & impact
  9. Revue critique des schémas de corruption et vérification de la pertinence des résultats, validation des critères d’évaluation et barèmes applicables pour le calcul de la probabilité/impact
  10. Calcul des risques objectifs, risques opérationnels bruts et nets/résiduels théoriques
  11. Evaluation des dispositifs de prévention de la corruption existants
  12. Entretien individuel des collaborateurs par échantillonnage 
  13. Calcul des risques opérationnels nets/résiduels réels
  14. Gap Analysis V1
  15. Rédaction du rapport de cartographie des risques de corruption par processus/direction et consolidé
  16. Présentation en Comité de Direction

 


  • Cette prestation s’adresse principalement aux directeurs généraux, responsables de l’audit interne, directions juridiques et compliance.
  • Entre ateliers et assistance technique, la garantie d’une parfaite appropriation et déploiement de la cartographie des risques de corruption.
  • Recommandé pour la certification anti-corruption ISO 37001 et la conformité Loi Sapin 2.

 

Nos atouts

  • ACTE International est une entreprise certifiée ISO 37001
  • Nos nombreuses références d'accompagnement et notre expérience internationale multisectorielle
  • Notre expertise en commerce international et global supply chain management
  • Notre équipe d’experts pluridisciplinaires et multiculturels, mobilisable en mode "projet"
  • Notre méthodologie opérationnelle basée sur des ateliers et une appropriation immédiate de la démarche par les collaborateurs internes
  • Notre pédagogie de formation éprouvée, adossée à notre centre de formation professionnelle agréé.
  • Notre démarche personnalisée pour un plan de prévention approprié, une adéquation optimale des dispositifs aux risques de corruption opérationnels.
  • Nos services disponibles en France et à l'étranger 
  • Un séminaire web gratuit de sensibilisation aux avantages/contraintes de la certification ISO 37001 
  • Une lettre de veille réglementaire