Cartographie des Risques de Corruption

Cartographier les risques de corruption conformément aux exigences internationales (Loi Sapin II, ISO 37001, FCPA, UKBA ...).

Objectifs

Répondre aux exigences d'évaluation des risques de toutes les lois, conventions, normes (ISO37001) et règlementations anticorruption internationales
Faire une revue exhaustive des différentes typologies de risques de corruption (héritée, partagée, concurrentielle, réglementaire ...)
Identifier les activités, directions ou processus les plus exposés au risque de corruption
Calculer les risques objectifs et les risques opérationnels bruts et nets/résiduels
Evaluer l’efficacité des dispositifs de prévention de la corruption existants

Méthodologie

Revue documentaire des politiques, process et procédures applicables à la lutte contre la corruption
Entretiens de directions
Atelier d'identification des fonctions les plus exposées
Atelier de qualification des risques de corruption inhérents aux partenaires commerciaux (parties intéressées, clients/fournisseurs, transactions particulières, entités contrôlées)
Atelier schémas de corruption
Entretien individuel des collaborateurs par échantillonage
Calcul des risques objectifs, risques opérationnels bruts et nets/résiduels théoriques
Evaluation des dispositifs de prévention de la corruption
Calcul des risques opérationnels nets/résiduels réels
Rédaction du rapport de cartographie des risques de corruption par processus/direction et consolidé
Présentation en Comité de Direction

Cette prestation s’adresse principalement aux directeurs généraux, responsables de l’audit interne, et compliance managers.
Recommandé pour la certification anti-corruption ISO 37001 et la conformité Loi Sapin 2.

ACTE International est une entreprise certifiée ISO 37001
Nos nombreuses références d'accompagnement et notre expérience internationale multisectorielle
Notre expertise en commerce international et global supply chain management
Notre équipe d’experts pluridisciplinaires et multiculturels, mobilisable en mode "projet"
Notre méthodologie opérationnelle basée sur des ateliers et une appropriation immédiate de la démarche par les collaborateurs internes
Notre pédagogie de formation éprouvée, adossée à notre centre de formation professionnelle agréé.
Notre démarche personnalisée pour un plan de prévention approprié, une adéquation optimale des dispositifs aux risques de corruption opérationnels.
Nos services disponibles en France et à l'étranger
Un séminaire web gratuit de sensibilisation aux avantages/contraintes de la certification ISO 37001
Une lettre de veille réglementaire